联席会议办公室对各行业主（监）管部门和公安部门提出的涉嫌非法集资案件认定申请，要认真进行研究，对需要进行认定的案件，要及时提请召开全体或相关成员单位参加的会议进行性质认定。
（一）对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由联席会议办公室组织银监、公安、行业主（监）管等部门进行认定。
（二）对重大案件， 在提出初步认定意见和处置预案的基础上，报请省非法集资联席会议认定。
（三）对经公安部门立案侦查、事实清楚、证据确凿且触犯刑律的案件，可直接进入刑事诉讼程序。
（四）对县（市、区）级人民政府上报的案件，按照以下程序处理：
1．县（市、区）级人民政府提出案件性质认定申请，形成初步认定意见、处置预案和有关调查取证材料，报联席会议办公室。
2．联席会议办公室对县级人民政府上报案件进行初审。初审不符合有关要求的，应明确提出相应的工作意见，请有关县（市、区）人民政府补充完善后重新上报；初审符合要求的，由联席会议办公室组织相关材料，按报批程序提交市级联席会议进行认定。
（五）对市公安局专项立案侦查的案件，需要由联席会议组织性质认定的，参照县（市、区）级人民政府上报案件性质认定程序进行。
联席会议的组织认定工作，由联席会议办公室负责组织相关材料，并报请主管领导批准，认定结论以联席会议纪要的形式下发。
六、善后处置
对已认定的非法集资案件，联席会议办公室要及时协调有关部门做好善后处置工作。涉嫌犯罪的要按规定程序向公安部门移送。联席会议各相关成员单位要在市政府的统一领导下，依法认真做好债权债务的清理清退及善后处置工作，并及时向联席会议办公室报送工作进展情况和处置结果。
非法集资案件有行业主（监）管部门和组建单位的，由联席会议办公室协调行业主（监）管部门、组建单位负责债权债务的清理清退等工作；对没有行业主（监）管部门和组建单位的，由当地人民政府负责组织相关部门做好债权债务的清理清退等工作。对跨县（市、区）的非法集资案件，公司注册地在涉案县（市、区）的，由公司注册地所在县（市、区）人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案县（市、区）的，由涉案金额最多的所在地县（市、区）人民政府牵头负责，相关县（市、区）人民政府积极配合并负责做好本地的善后处置工作。牵头所在地县（市、区）人民政府要组织协调其他涉案县份，制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺利进行。对跨地级市的非法集资案件，要及时上报省处置非法集资联席会议办公室；对跨省的非法集资案件，要及时上报国务院处置非法集资部际联席会议办公室。
