在本案调查期间,当事人的下线人员李×、朱×因涉嫌从事传销活动,经××市公安局侦查终结,被××市人民检察院提起公诉,××市人民法院于2007年10月22日以非法经营罪分别判处李×有期徒刑六年,并处罚金45万元,判处朱×有期徒刑三年,并处罚金5万元。
以上事实,有以下主要证据证实:
1、当事人的营业执照复印件、注册登记的相关材料、赵××的身份证复印件。证明当事人的股东由赵××及其妻子穆×两人组成,法定代表人为赵××的事实。
2、赵××及其妻子穆×的讯问、询问笔录,证明由当事人策划,以www.ecchome.net这一网站为载体,以巨额回报为诱饵,发展会员,宣传其推销的产品及经营模式,上线依据下线会员的销售业绩以所谓的点碰奖、物流费等名义计算和给付上级会员报酬以及获取非法利润的事实。
3、当事人的下线会员李×,朱×、蒋×等人的谈话笔录,及根据网站资料及据此绘制的下线会员结构图,证明当事人依托www.ecchome.net这一网站进行大肆宣传,发展会员,鼓动和宣传其推销的产品及销售业绩奖励模式的事实,并证明该网络的上下线关系及具体发展会员的数量,仅2006年至2007年4月21日,当事人通过李×在台州的网络,就发展会员1800多人的事实。
4、当事人向李×等提供的个人账户情况及其法定代表人赵××的询问笔录,证明当事人为逃避执法部门检查,要求下线打入其指定的个人账户(有骆×,刘×等个人帐号),并对其提供的帐户每3个月更换一次的事实。
5、当事人的下线会员李×、朱×、蒋×等人的银行帐单核对清单,及对汇入当事人指定的个人帐户核对情况,证明从2006年11月至2007年4月21日,当事人的下线会员已汇入当事人指定的个人帐户货款1455243。70元的事实。
6、张×、邱×等人提供的宣传资料及笔录,证明当事人发展下线会员的方式及销售业绩奖励模式。
7、从www.ecchome.net网站上提取的网络目录及据此目录制作的并经李×等确认的网络会员结构图,证明当事人下线李×等人的经营情况及上下线发展情况。
8、受害人张××的谈话笔录及×市第一人民医院、××第二人民医院的病历、诊断证明书,证明张××试用精溢囊后出现的危急情况,从而印证了后果的严重性。
9、×市人民法院的刑事判决书,证明当事人的下线会员李×、朱×通过当事人及其网络从事传销活动,构成非法经营罪的事实。
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