三、资产置换各方的基本情况
（一）××××股份有限公司（证券代码______）是由______厂、__________实业公司和上海市____________________投资公司共同发起，于____年____月____日正式成立。____年____月____日经中国证监会证监发字［ ］____号文批准，向社会公开发行____万股社会公众股，并于____年____月____日在上海证券交易所挂牌上市。______年____月××××（集团）有限公司入主公司，并对公司实施了根本重组，重组后公司主业转变为__________。
（二）____________________有限公司
____________________有限公司成立于____年____月____日，主要从事________________________的研发与生产。该公司在____________________的开发上积累有较丰富的经验。主要产品为________________________。地址：___________________________。
四、资产置换对公司的影响
本次资产置换对公司发展影响深远，意义重大。通过此次置换，公司获得主营产业的优质资产，资产结构得到了进一步的优化，核心主营业务将更加突出，核心竞争力将得到加强，增加了利润增长点，有利于公司的长远发展。
五、本次资产置换后有关问题的承诺和说明
1.本次资产置换工作完成后，本公司同关联单位之间的关联交易将会减少。对于本次关联交易，本公司将遵循公平、公正、公开原则，在股东大会对有关关联交易表决时，关联股东将作回避。
2.在本次资产置换过程中，拟置入资产中构成本公司主营业务的部分系____________________有限公司的整体资产，包括工业产权、非专利技术、研制设备、生产设备及配套设施均较完整。置换完成后，本公司经营的领域和产品与股东单位不同，本公司产品和服务的主要对象基本为股东单位之外的主体，同主要股东之间不存在同业竞争问题。
3.根据中国证监会的有关规定，本次资产置换完成后，本公司与____________________有限公司在人员、资产、财务上实现“三分开”、“五独立”。
六、其他重要事项
1.本次资产置换议案尚需公司临时股东大会批准，本次资产置换属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
