*注：本篇法规已被《检查处理违反外汇管理行为办案程序》（发布日期：1997年4月8日 实施日期：1997年4月8日）废止国家外汇管理局关于发送《检查处理违反外汇管理案件程序》及法律文书统一格式的通知
（[92]汇管函字第46号 １９９２年４月２２日）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局：
现将修改后的《检查处理违反外汇管理案件程序》及执行该程序所需法律文书统一格式发给你们，请在检查处理违反外汇管理案件时遵照执行。
附件一：
检查处理违反外汇管理案件程序
第一章 总则
第一条 为使国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇管理机关）查处违反外汇管理案件的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇管理机关依法行使职权，保护当事人合法权益，特制定本程序。
第二条 外汇检查应以事实为根据，以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合的原则。
第二章 管辖
第三条 对违反外汇管理案件的检查处理，由案件当事人所在地外汇管理局负责。案件当事人不是同一地区的，由当事人所在地外汇管理局分别查处。
总局负责查处在京中央单位的案件。
省局负责查处省属单位的案件。对不在省局所在地的省属单位，由单位所在地外汇管理局负责调查处理，省局已设派驻管理机构的，由派驻管理机构负责查处。
第四条 对通过黑市非法买卖外汇的违反外汇管理案件，由发现案件的外汇管理局查处。
第五条 对案件当事人涉及到由其它外汇管理局管辖的，可直接调查或通过当地外汇管理局协助调查，但不得直接处理。应及时将有关材料移送有管辖权的外汇管理局处理。
第六条 上级外汇管理局认为必要，也可直接检查处理由下级外汇管理局负责查处的案件，但应事先通知该下级局，并在处理时充分听取该下级局的意见。也可在调查清楚后交当地外汇管理局处理。
第七条 对案件的管辖权发生争议，应协商解决，无法协商解决的，由争议局的共同上级局指定管辖。
第三章 立案
第八条 外汇管理机关检查处理违反外汇管理案件的材料来源主要有：
１．举报；
２．自查自报；
３．其它外汇管理机关及其它有关部门交办或移送；
４．外汇管理机关发现。
对口头举报、自查自报的应作好调查笔录。
第九条 外汇管理机关对有关违反外汇管理行为的材料，应及时进行审查。对属外汇管理机关管辖的，并有违反外汇管理事实需追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。
经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇管理局。
对属于其它执法部门管辖的，应及时移交有关执法部门处理。
第十条 立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关领导批准后，指定专人负责调查。立案后如无正当理由，任何人都不得停止对案件的调查。
第四章 调查
第十一条 调查过程中应对违法事实进行全面调查核实并搜集有关证据材料。
