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｜ 违规内容 ｜ 定性依据 ｜ 处罚依据 ｜ 处罚方案 ｜ 备注 ｜
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｜ ｜《条例》第六章第四十六 ｜《条例》第六章第四十六条： ｜ ｜ ｜
｜ ｜条：私自买卖外汇、变相 ｜私自买卖外汇、变相买卖外 ｜ ｜ ｜
｜2、将应收外汇团 ｜买卖外汇或者倒买倒卖 ｜汇或者倒买倒卖外汇的，由 ｜处30％以上3倍 ｜ ｜
｜费冲抵其境内人 ｜外汇的，由外汇管理机 ｜外汇管理机关给予警告，强 ｜以下的罚款 ｜ ｜
｜民币欠款 ｜关给予警告，强制收兑， ｜制收兑，没收违法所得，并 ｜ ｜ ｜
｜ ｜没收违法所得，并处违 ｜处违法外汇金额30％以上 ｜ ｜ ｜
｜ ｜法外汇金额30％以上3 ｜3倍以下的罚款；…… ｜ ｜ ｜
｜ ｜倍以下的罚款；…… ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 违规内容 ｜ 定性依据 ｜ 处罚依据 ｜ 处罚方案 ｜ 备注 ｜
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｜ ｜1、《条例》第三十九条： ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有下列逃汇行为之一 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜的，由外汇管理机关责 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜令限期调回外汇，强制 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜收兑，并处逃汇金额 ｜《条例》第三十九条：有下列 ｜ ｜ ｜
｜ ｜30％以上5倍以下的罚 ｜逃汇行为之一的，由外汇管 ｜限期调回，强制收 ｜ ｜
｜ ｜款；……(五)其他逃汇 ｜理机关责令限期调回外汇， ｜兑，并处30％以上 ｜ ｜
｜3、用外汇收入直 ｜行为； ｜强制收兑，并处逃汇金额 ｜5倍以下的罚款 ｜ ｜
｜接进行境外投资 ｜2、《境外投资外汇管理 ｜30％以上5倍以下的罚款； ｜ ｜ ｜
｜ ｜办法》第三条：拟在境外 ｜……(五)其他逃汇行为； ｜ ｜ ｜
｜ ｜投资的公司、企业或者 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜其他经济组织，在向国 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜家主管部门办理境外投 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜资审批事项前，……，由 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜外汇管理部门负责投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜外汇风险审查和外汇资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜金来源审查，…… ｜ ｜ ｜ ｜
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