铁道部关于印发铁路公司制
企业法人治理结构有关制度的通知
（2000年6月14日）
部属各单位、各合资铁路公司：
为贯彻落实党的十五届四中全会《决定》，推进铁路国有企业改革和建立现代企业制度，部制定了《铁路公司制企业股东会、股东大会制度》(附件1)、《铁路公司制企业董事会制度》(附件2)、《铁路公司制企业监事会制度》(附件3)、《铁路公司制企业总经理工作制度》(附件4)，现发给你们，请按照执行。
公司法人治理结构是公司制的核心。全路所有公司制企业一定要依据《
公司法》和部制定的有关基本制度，结合实际，制定或修改完善本公司法人治理结构有关制度，努力形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。有关制度建立情况和重大问题，请及时报部。
附：
铁路公司制企业股东会、股东大会制度
第一章 总则
第一条 为保障铁路公司制企业(以下简称公司)全体股东的合法权益，依据《
中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)等有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度适用于铁道部及部属企业出资控股的公司和独资公司。
第三条 有限责任公司应设立股东会，股东会由全体股东组成。股份有限公司应设立股东大会，股东大会由股东组成。
第四条 国有独资公司不设股东会。
第二章 股东会、股东大会权力
第五条 有限责任公司股东会和股份有限公司股东大会是公司的权力机构，依法行使下列权力：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会或者监事的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九)对发行公司债券作出决议；
(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
(十一)修改公司章程；
(十二)法律、行政法规及公司章程规定应当由股东会或股东大会作出决议的其它事项。
有限责任公司股东会对股东向股东以外的人转让出资作出决议。
第六条 国有独资公司由铁道部或部属企业(以下简称出资者)依据出资关系，授权公司董事会行使股东会的部分权力，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减资本、发行公司债券和修改公司章程，必须由出资者决定。
第三章 股东会、股东大会程序
第七条 有限责任公司股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。有下列情形之一时，应当召开临时股东会会议：
(一)代表四分之一以上表决权的股东提议召开时；
(二)三分之一以上董事提议召开时；
(三)监事会或者监事提议召开时。
第八条 股份有限公司股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时；
