第二十九条 本规程由总行稽核部负责解释。各行可根据辖内具体情况，制定具体的实施细则。
附件一： 稽核通知书
（参考格式）
＿＿＿＿＿＿＿＿：
根据＿＿＿＿，现指派下列人员对你单位的＿＿＿＿＿＿进行现场稽核。
现场稽核工作从＿＿＿＿＿ 开始，预计＿＿＿＿＿天。请给予积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。
稽核组组长：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
稽核组主稽人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
稽核组成员：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
特此通知。
附件：需准备的材料清单
中国银行 行
年 月 日
附件二： 稽核方案格式
（参考格式）
被稽核单位： 编号：
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｜审批意见 ｜
｜ ｜
｜ 审批人： 日期： ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜稽核依据 ｜
｜ ｜
｜稽核目的与范围 ｜
｜ ｜
｜稽核工作进度 ｜
｜ ｜
｜稽核组人员及分工 ｜
｜ ｜
｜重点稽核内容 ｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜编制人： 时间： ｜
｜ ｜
｜审核人： 时间： ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
备注：
附件三： 小组交换意见稿
（参考格式）
被稽核单位名称： 索引号及页次：
稽核项目名称： 附件页数：
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｜ 稽核项目主要内容 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 发现问题 ｜ 稽核建议 ｜ 被稽核单位意见 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 复核人姓名： 时间： ｜ 签名及日期： ｜
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｜ 复审人姓名： 时间： ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜备注： ｜
｜ ｜
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