骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。
四十、洗钱案（
刑法第
１９１条）
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、提供资金账户的；
２、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
４、协助将资金汇往境外的；
５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
四十一、集资诈骗案（
刑法第
１９２条）
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
四十二、贷款诈骗案（
刑法第
１９３条）
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
四十三、票据诈骗案（
刑法第
１９４条第１款）
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉；
１、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
四十四、金融凭证诈骗案（
刑法第
１９４条第２款）
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
２、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
四十五、信用证诈骗案（
刑法第
１９５条）
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
２、使用作废的信用证的；
３、骗取信用证的；
４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
四十六、信用卡诈骗案（
刑法第
１９６条）
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
２、恶意透支，数额在五千元以上的。
四十七、有价证券诈骗案（
刑法第
１９７条）
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。
四十八、保险诈骗案（
刑法第
１９８条）
进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；
２、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。
四十九、偷税案（
刑法第
２０１条）
