以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
２、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
３、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二十四、非法吸收公众存款案（
刑法第
１７６条）
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；
２、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
３、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
二十五、伪造、变造金融票证案（
刑法第
１７７条）
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的；
２、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。
二十六、伪造、变造国家有价证券案（
刑法第
１７８条第１款）
伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予追诉。
二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案（
刑法第
１７８条第２款）
伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予追诉。
二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案（
刑法第
１７９条）
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、发行数额在五十万元以上的；
２、不能及时清偿或者清退的；
３、造成恶劣影响的。
二十九、内幕交易、泄露内幕信息案（
刑法第
１８０条）
证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、内幕交易数额在二十万元以上的；
２、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；
３、致使交易价格和交易量异常波动的；
４、造成恶劣影响的。
三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案（
刑法第
１８１条第１款）
编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的；
２、致使交易价格和交易量异常波动的；
３、造成恶劣影响的。
三十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案（
刑法第
１８１条第２款）
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的；
