金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任，
造成国家外汇被骗购或者逃汇，数额在一百万美元以上的，应予追诉。
十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案（
刑法第
１６８条）
国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；
２、致使国有公司、企业停产或者破产的；
３、造成恶劣影响的。
十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案（
刑法第
１６８条）
国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
２、致使国有公司、企业停产或者破产的；
３、造成恶劣影响的。
十五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案（
刑法第
１６９条）
国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
２、致使国有公司、企业停产或者破产的；
３、造成恶劣影响的。
十六、伪造货币案（
刑法第
１７０条）
伪造货币，总面额在二千元以上或者币量二百张（枚）以上的，应予追诉。
十七、出售、购买、运输假币案（
刑法第
１７１条第１款）
出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上的，应予追诉。
十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案（
刑法第
１７１条第２款） 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元以上或者币量四百张（枚）以上的，应予追诉。
十九、持有、使用假币案（
刑法第
１７２条）
明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上的，应予追诉。
二十、变造货币案（
刑法第
１７３条）
变造货币，总面额在二千元以上的，应予追诉。
二十一、擅自设立金融机构案（
刑法第
１７４条第１款）
未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；
２、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。
二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（
刑法第
１７４条第２款）
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。
二十三、高利转贷案（
刑法第
１７５条）
