*注：国家外汇管理局提示该文件已失效中国人民银行 对外贸易经济合作部 国家外汇管理局
关于打击套购外汇行为有关问题的通知
（１９９８年７月１日 银发［１９９８］３０２号）
近年来，随着整顿经济秩序、打击违法犯罪活动斗争的深入开展，金融领域一些违法、违规问题逐渐暴露出来。目前，使用假单证通过代理进口形式套购外汇和转移资金活动又有所抬头，大案、要案不断发生，严重影响了国家正常的经济、金融秩序。
根据国务院国发（１９９６）４号文件《
国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域违法乱纪行为的决定》精神及中国人民银行、国家外汇管理局、对外贸易经济合作部、海关总署、国家工商行政管理局、
公安部《关于加强反骗汇工作的通知》（银发［１９９７］５５７号）要求，为更有效地打击套购外汇行为，现就有关问题重申并通知如下：
一、各地、各公司要继续认真贯彻国务院国发（１９９６）４号文件精神，严格执行国务院六部委《
关于加强反骗汇工作的通知》规定。要加强对进出口业务，特别是对代理进口业务的管理，要建立、健全对代理进口购汇、付汇的内部审核制度。
二、代理进口业务必须由代理单位签订进口合同、办理制单、购汇、付汇及报关手续，并对所办单据的真实性负责，坚决禁止“四自三不见”的现象（即自带客户、自带货源、自带汇票、自行报关；不见进口产品、不见供货货主、不见外商）。对不执行本规定，无证购汇、参与以假单证向银行申请购汇或者套购外汇的进口代理单位的负责人和直接责任人员，要由其行政主管部门视情节轻重予以记过直至撤职或开除公职的处分。
三、有外贸经营权的企事业单位无证购汇或从事、参与以假单证向银行申请购汇或违法套购外汇，一经发现，除按上述第二条规定给予当事人行政处罚外，由外汇管理部门通知外汇指定银行停止对其办理售汇和付汇；由国家外经贸主管部门给予其暂停进口经营权３个月以上的处罚。期满后由外汇管理部门将其列入“由外汇局审核真实性的企业名单”，经外汇局审核其购汇真实性后方可到银行办理购汇。
