制表人及电话： 复核人及电话：
注：
1．此表格请填写抽查中涉及流动资金贷款的相关统计。
2．发现问题数一栏，请将抽查中发现的相同问题予以归纳后填写。
3．机构名称请填写被检查的机构具体名称，并按机构类别排列填写，如所给行不足可扩充；其中小计行为该类型被查机构的合计；总合计为全部机构合计。
4．抽查笔数占比为抽查笔数与该机构自流贷办法正式生效时起至9 月底新发放且9 月底有余额的流动资金贷款笔数之比。
5．抽查机构占比仅农村金融机构和外资银行填写；农村金融机构抽查占比为抽查机构数量与当地所有农村金融机构法人机构数量之比；外资银行抽查占比为抽查机构数量与当地所有外资银行机构数量（含法人机构数和分行数）之比。
6．管理制度与业务流程、岗位制度制衡、合同文本、贷款信息系统如发现不健全或存在问题，请在对应项下打“√”
7．问题笔数和金额请填写存在问题的笔数合计及存在问题贷款的金额合计。
8．问题合计中请填写抽查中发现所有存在问题（不限于表中所列问题类型）笔数合计以及存在问题贷款金额合计。
附表4 ：
“个人贷款”实施情况抽查情况统计表
填报单位： 填报日期： 单位：个、笔、万元、％
┌─┬────┬──┬─┬─┬─┬──┬─┬───────────────────────┐
│序│机构名称│抽查│抽│抽│抽│抽查│发│ 问题类型 │
│号│ │投入│查│查│查│业务│现├─┬─┬─┬─┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │（人│笔│机│贷│金额│问│制│岗│合│管│贷款三│支付管│面谈面│合计 │
│ │ │*日 │数│构│款│（万│题│度│位│同│理│查 │理 │签 │ │
│ │ │） │占│占│笔│元）│数│和│制│范│信├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
│ │ │ │比│比│数│ │ │流│横│本│息│问│问│问│问│问│问│问│问│
│ │ │ │ │ │ │ │ │程│机│ │系│题│题│题│题│题│题│题│题│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │制│ │统│笔│金│笔│金│笔│金│笔│金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │数│额│数│额│数│额│数│额│
├─┼──┬─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │国有│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤商业├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │银行│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │政策│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤性银├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │行及│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤国家├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │开发│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤银行├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │股份│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤制商├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │业银│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤行 ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │农村│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤金融├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │机构│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │城市│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤商业├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │银行│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │外资│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤银行├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │邮政│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤储蓄├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │银行│小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┴─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ 总合计 │ │－│－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
