一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：
出席会议的股东和代理人人数
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其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
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外资股股东人数（有外资股公司适用）
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所持有表决权的股份总数（股）
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其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
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外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
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占公司有表决权股份总数的比例（%）
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其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
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外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
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（三）披露表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
（四）披露公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事XX人，出席XX人，逐一说明未出席董事及其理由；公司在任监事XX人，出席XX人，逐一说明未出席监事及其理由；董事会秘书的出席情况。其他高管的列席情况。
二、提案审议情况
以表格方式披露每项提案的表决情况，包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例。涉及逐项表决的提案，披露逐项表决的结果。
议案序号
| 议案内容
| 赞成票数
| 赞成比例
| 反对票数
| 反对比例
| 弃权票数
| 弃权比例
| 是否通过
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1
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2
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3
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。。。
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对补充提案和关联股东回避表决的提案，应在表格下方注明相关情况。
股东大会就关联交易进行表决的，应在扣除关联股东所持表决权后介绍提案的表决情况。
发行境内上市外资股的公司，应分别说明内资股股东和外资股股东的表决情况。
三、律师见证情况
披露股东大会见证的律师事务所名称和律师姓名及其出具的结论性意见。若股东大会出现增加、否决或变更议案的，应全文披露法律意见书的内容。
四、备查文件目录
XXXXXX股份有限公司
XXXX年XX 月XX日
披露公告所需报备文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
第六号 上市公司对外投资公告
证券代码： 证券简称： 公告编号：
XXXXXX股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
投资标的名称
投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）
投资期限（起始日和结束日）
预计投资收益率
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险
投资可能未获批准的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，包括但不限于：协议签署日期、地点，协议各主体名称（或姓名），投资目的，投资标的以及涉及金额，是否构成关联交易等。
（二）董事会审议情况（如适用），包括但不限于：董事会召开的时间、地点和董事出席情况；监事和其他人员的列席情况、会议主持情况；如有董事委托表决的，应披露委托情况，以及与投资标的存在关联关系的董事的回避情况；议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由。
（三）投资行为生效所必需的审批程序，如是否需经股东大会批准、政府有关部门批准或备案等。
二、介绍投资协议主体的基本情况
（一）属于一般投资的，应说明除上市公司本身以外的投资协议主体的基本情况：协议主体为法人（其他经济组织），包括但不限于：名称、企业类型、注册地、法定代表人、注册资本、经营范围、最近三年的主营业务等。协议主体为自然人，包括但不限于：姓名、国籍或经常居住地、资金来源、履约能力及履约保证等。
（二）投资参股金融机构的（见说明一），应说明上市公司是否符合对金融机构出资的条件（如适用）。
（三）投资行为构成关联交易的，应说明构成关联交易的原因及关联关系。
三、介绍投资标的的基本情况
（一）设立公司的，包括但不限于：经营范围；主要投资人或股东出资的方式，如用现金出资的，说明资金来源；如用实物资产或无形资产出资的，说明资产的名称、账面值、评估值、资产运营情况、有关资产上是否存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施；如用股权出资的，说明该股权对应的公司的基本情况，包括但不限于：该股权对应公司的名称，最近三年的主营业务，最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据（注明是否经过审计、审计机构及其是否具有证券从业资格），持有该公司股权的比例。
设立有限责任公司的，还需说明各主要投资人的出资比例；设立股份有限公司的，还需说明前五名股东的持股比例等。
（二）具体投资项目，包括但不限于：项目投资的主要内容、各主要投资方的出资及其他义务、投资进度、项目建设期、市场定位及可行性分析、项目分成，以及需要履行的审批手续等。
（三）投资参股金融机构的，包括但不限于：金融机构业务类型、金融机构（非上市公司）最近一年又一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据（注明是否经过审计、审计机构及其是否具有证券从业资格）；董事会对金融机构经营能力、内部控制、公司治理等情况分析的结论性意见。
四、介绍对外投资合同的主要内容
合同（包括附件）主要条款，包括但不限于：投资金额（占上市公司最近一期经审计净资产的比例）、认购股数（占投资标的总股本的比例）、投资方式（现金、股权、资产等）、出资期限或者分期出资的安排、上市公司作为投资方的未来重大义务、履行期限、违约责任、争议解决方式、合同生效条件和时间以及有效期。投资合同有任何形式的附加或者保留条款的，应当予以特别说明。
投资行为需经股东大会或者政府有关部门批准或备案的，应说明需履行的程序和进展情况。
涉及非现金方式出资的，应说明成交价格的制定依据；若成交价格与资产或股权的账面值或评估值差异较大的，应说明原因。
五、说明对外投资对上市公司的影响
（一）对外投资的资金来源安排；
（二）对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响，包括但不限于：预计从投资中获得的利益（含潜在利益）、投资行为完成后可能新增的关联交易、同业竞争及相关解决措施的说明；
（三）上市公司用下属控股子公司股权出资或上市公司参与其他公司增资的，且上述出资或增资行为导致上市公司合并报表范围发生变更的，还应说明上市公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况；如存在前述事项的，应披露涉及的金额、对上市公司的影响和解决措施。
六、对外投资的风险分析
（一）投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险；
投资参股金融机构的，还应专门分析金融机构在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在的风险；
（二）投资行为可能未获得有关机构批准的风险；
（三）针对上述风险拟采取的措施。
七、涉及关联交易的说明
应参照《上市公司临时公告格式指引第第二号：关联交易公告》的要求披露有关内容。
八、备查文件目录
XXXXXX股份有限公司
XXXX年XX月XX日
披露公告所需报备文件：
1、对外投资合同或意向书；
2、经与会董事签字确认的董事会决议；
3、本所要求的其他文件。
