注:1、此表中所登记的案件信息必须是外汇管理部门已做出行政处罚且发生法律效力的案件信息;或外汇检查部门向司法机关移交、由司法机关立案查处并结案刑事处罚发生法律效力的案件信息。
2、违法主体代码包括:(1)机构代码:为国家质量监督检验检疫总局颁布的九位组织机构代码,英文字母要大写,删除其中的短线“-”,如将原代码“25186820-X”的组织机构代码填写为“25186820X”;(2)个人身份证件代码:为身份证号码或护照号码;
3、将登记案件的行政处罚决定书附后;
4、统一用仿宋体10号字填写;时间统一为六位数字如“20060801”;“违法行为”一栏简要概括违法行为的性质,如“违反外债管理规定”、“违反核销管理规定”、“非法买卖外汇”等;罚没款如全额收缴,统一填写为“已收缴”。
附表六:
外汇违法(负面)信息披露报表六
非公开披露的金融机构外汇违法(负面)信息登记表
国家外汇管理局 分局(公章)
序号
| 查处机构
| 处罚决定书文号
| 组织机构代码
| 金融机构标识码
| 金融机构名称
| 违法行为
| 违法金额(万美元)
| 处罚时间
| 处罚内容(罚没款金额等,单位万元人民币)
| 执行情况(罚没款收缴情况等)
| 备注
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制表人:
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| 审核人:
| 处长签字:
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| 年 月 日
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